WITWASSEN
Echtpaar wast 50 miljoen euro wit vanuit Chinese toko, tot 8 jaar cel geëist
Het Openbaar Ministerie heeft maandag 8 jaar cel geëist tegen een 48-jarige Rotterdammer en 2 jaar cel tegen een 42-jarige vrouw uit Rotterdam. Het echtpaar staat terecht voor ondergronds bankieren. Ze worden samen verdacht van het witwassen van ruim 50 miljoen euro vanuit hun Chinese toko in Rotterdam.
De 48-jarige man zou in zijn eentje ruim 50 miljoen in diverse valuta hebben witgewassen en zijn vrouw zou daar bovenop ook nog 1,5 miljoen hebben witgewassen. Naast de celstraf vordert het Openbaar Ministerie ook een boete van 1,7 miljoen euro bij de man en een boete van 100 duizend euro bij de vrouw.
‘Tassen met contant geld’
Het OM beschouwt de 48-jarige Rotterdammer als de leider van de criminele organisatie, die wereldwijd grote sommen misdaadgeld ondergronds heeft verplaatst. De verdenking is dat hij zijn criminele klantenkring het contante geld naar de Rotterdamse toko van zijn vrouw liet brengen.
"Uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) blijkt dat in de Rotterdamse toko niet alleen Chinees voedsel over de toonbank zou gaan, maar ook tassen met contant geld", zo meldt het OM. Op 9 april 2024 werd het echtpaar aangehouden in hun toko.
Communicatie-app voor criminelen
Tijdens de rechtszaak in de rechtbank in Zwolle werden meerdere belastende chats aangehaald. De 48-jarige man zou via communicatieplatform SkyECC veel hebben gechat over het uitvoeren van geldoverdrachten. SkyECC is een communicatie-app, die veelvuldig werd gebruikt door criminelen.
Ook na de opheffing van 'Sky' in maart 2021 bleef het echtpaar elkaar belastende chats sturen. Zo werden er foto’s van geldbiljetten en screenshots van chats over geplande geldoverdrachten naar elkaar gestuurd.
Crimineel familiebedrijf
Dat het een crimineel familiebedrijf zou zijn geweest in de toko, bleek eerder al. Ook de zoon van het echtpaar zou geld hebben aangenomen in de toko en geld hebben geteld voor zijn vader. Hij is ook aangehouden en was toentertijd nog minderjarig. Zijn zaak is in oktober 2024 al afgedaan met een taakstraf van 50 uur, voor het witwassen van bijna 2,5 miljoen.
De criminele organisatie is volgens het OM jarenlang actief geweest, van februari 2020 tot en met maart 2024. De officier stelt dat de 48-jarige leider van de organisatie moet hebben geweten dat het contante geld dat hij verplaatste uit drugshandel afkomstig is. Dat blijkt onder andere uit zijn taalgebruik op SkyECC en de foto’s van verdovende middelen die hij ontving.
De rechtbank doet over twee weken uitspraak.