nieuws
Invallen in negentien geldkantoortjes Rotterdam-Zuid
De politie heeft dinsdag actie ondernomen tegen het witwassen van crimineel verkregen geld in Rotterdam-Zuid. Er werden invallen gedaan in negentien Money Transfer-kantoren.
Aan de actie deden veel diensten mee, zoals de douane, OM, belastingdienst en gemeente Rotterdam. Ook een speurhond zocht mee naar fout geld. Ook in andere steden waren controles.
De eigenaren worden verdacht van het witwassen van crimineel geld. Via deze kantoren kan buiten het bancaire systeem om cash geld worden overgemaakt, ook naar het buitenland.
In Rotterdam-Zuid zitten ongeveer zestig Money Transfer-kantoren. Er vinden naar schatting van justitie honderd tot honderdvijftig verdachte transacties per maand plaats. Het gaat dan om bedragen van meer dan 50.000 euro per dag.
